Сингапурские правоохранительные органы предъявили обвинения двум фигурантам дела о предполагаемой контрабанде серверов с чипами для искусственного интеллекта в Китай. Лим Дженни и Вун Го Цзе Аарон обвиняются в отмывании денежных средств, полученных в результате преступной деятельности.

По данным следствия, на банковских счетах каждого из обвиняемых находилось свыше 926 тысяч долларов. Кроме того, власти конфисковали особняк стоимостью около 42 миллионов долларов, который, как утверждается, был приобретен на незаконно полученные средства, а также заморозили еще около 772 тысяч долларов на банковских счетах.

Помимо обвинений в отмывании денег, Вун, гражданин Сингапура Вэй Чжаолун Алан и гражданин Китая Ли Мин проходят по делу о мошенничестве. Следствие считает, что они участвовали в закупке серверов с ускорителями искусственного интеллекта и их последующей переправке в Китай.

Расследование началось после того, как американские власти заинтересовались поставками оборудования для компании DeepSeek. Тогда возникли подозрения, что китайский разработчик ИИ мог получать запрещенные к экспорту ускорители Nvidia через посредников в Сингапуре. Дополнительное внимание привлекла статистика Nvidia: несмотря на то что на Сингапур приходилась значительная доля выручки компании, фактические поставки оборудования в страну составляли лишь небольшую часть этого объема.

В полиции Сингапура подчеркнули, что страна придерживается политики нулевой терпимости к финансовым преступлениям и намерена жестко пресекать любые схемы, способные подорвать репутацию государства как надежного международного финансового центра.

Поскольку законодательство Сингапура напрямую не предусматривает ответственность за нарушение экспортного контроля США, фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Следствие утверждает, что подозреваемые предоставляли ложные сведения о конечных получателях серверов, закупленных у Dell, Supermicro и Asus.

Отдельно Вэй Чжаолун Алан обвиняется в отмывании еще около 4,5 миллиона долларов, которые, по версии прокуратуры, также имеют преступное происхождение. В случае признания виновными каждому из обвиняемых может грозить до 20 лет лишения свободы, а также крупные денежные штрафы.